Blockchain як інструмент протидії корупції: європейський пілотний проєкт IACA

Цифровізація бізнесу створює нові можливості не лише для розвитку компаній, а й для підвищення прозорості ділових відносин. Для IACA це безпосередньо пов’язано з антикорупційною місією: технологія має значення тоді, коли допомагає перевіряти інформацію, фіксувати послідовність дій і зменшувати можливості для маніпуляцій.
Саме таку перспективу IACA розглядає у пілотній концепції, що поєднує blockchain, KYC, цифрову перевірку та міжнародну B2B-співпрацю. Йдеться не про blockchain як самодостатнє рішення, а про його використання у системі процедур, де дані та операції можуть бути більш прозорими й контрольованими. Як зазначається в одній із публікацій про проєкт, завдання полягає в тому, щоб перетворити «технологію на операційний інструмент» для компаній, професіоналів та організацій.

Першим напрямом такої міжнародної взаємодії стала співпраця IACA Italia та IACA Malta, які представляють Roman Romanskyy та Sir Moreno Zucchetti. У центрі їхньої роботи перебуває концепція міжнародної мережі, здатної поєднати технологічні рішення, KYC-процедури, compliance та послуги для бізнесу. 
Для IACA принциповим є транскордонний характер цієї моделі. Компанії, що працюють на декількох ринках, потребують не лише пошуку партнерів, а й можливості перевіряти контрагентів, документи, ділові зв’язки та потенційні ризики. Саме тут KYC і цифрові інструменти можуть стати частиною ширшої інфраструктури міжнародної ділової взаємодії.

IACA Malta у цій концепції може виконувати роль європейського технологічного та ділового мосту. Мальта відкриває можливості для контакту між міжнародним бізнесом, технологічними компаніями та професійними сервісами, тоді як мережа IACA дозволяє розширювати ці зв’язки за межі однієї юрисдикції.

Потенційна географія першого етапу включає Італію, Мальту, Болгарію та Україну. Концепція передбачає створення мережі центрів, орієнтованих на KYC, цифровий моніторинг, документальну перевірку, оцінку ризиків та підтримку міжнародного розвитку компаній. Цей напрям також розглядається у контексті інших міжнародних B2B-зв’язків, зокрема італійсько-албанського співробітництва, про яке писала Dora Communication.
Водночас IACA підкреслює: це пілотний проєкт, а не готова комерційна платформа. Його практична цінність має бути перевірена через реальні бізнес-процеси, технологічні рішення, вимоги compliance та захист даних.
Як наголошується в публікації Milano Incontra, «blockchain не може автоматично усунути ризики та замінити контроль, відповідальність і правила». Саме тому IACA розглядає технологію не як кінцеву мету, а як інструмент формування більш перевірюваного та відповідального бізнес-середовища.

Джерела та публікації про проєкт: https://iaca.eu/ (Global compliance solution)
https://www.24orenews.it/tecnologia-innovazione/160860-blockchain-contro-la-corruzione-laccordo-iaca-tra-italia-e-malta
https://www.milanoincontra.it/blockchain-business-iaca-italia-malta-kyc/
https://www.doracommunication.it/blockchain-business-italia-albania/