Блокчейнът като инструмент за противодействие на корупцията: европейският пилотен проект на IACA

Дигитализацията на бизнеса създава нови възможности не само за развитието на компаниите, но и за повишаване на прозрачността на бизнес отношенията. За IACA това е пряко свързано с нейната антикорупционна мисия: технологията има значение тогава, когато помага за проверка на информацията, проследяване на последователността на действията и ограничаване на възможностите за манипулация.
Именно от тази перспектива IACA разглежда пилотна концепция, която съчетава блокчейн, KYC, дигитална проверка и международно B2B сътрудничество. Не става дума за блокчейн като самостоятелно решение, а за използването му в рамките на система от процедури, при която данните и операциите могат да бъдат по-прозрачни и по-добре контролируеми. Както се посочва в една от публикациите за проекта, целта е „технологията да се превърне в оперативен инструмент“ за компании, професионалисти и организации.

Първото направление на това международно взаимодействие е сътрудничеството между IACA Italia и IACA Malta, представлявани от Roman Romanskyy и Sir Moreno Zucchetti. В центъра на тяхната работа е концепцията за международна мрежа, способна да обедини технологични решения, KYC процедури, compliance и услуги за бизнеса.
За IACA трансграничният характер на този модел е от основно значение. Компаниите, които работят на няколко пазара, се нуждаят не само от намиране на партньори, но и от възможност да проверяват контрагенти, документи, бизнес връзки и потенциални рискове. Именно тук KYC процедурите и дигиталните инструменти могат да се превърнат в част от по-широка инфраструктура за международно бизнес взаимодействие.

В рамките на тази концепция IACA Malta може да изпълнява ролята на европейски технологичен и бизнес мост. Малта създава възможности за свързване на международния бизнес, технологичните компании и професионалните доставчици на услуги, докато мрежата на IACA позволява тези връзки да бъдат разширявани отвъд границите на една юрисдикция.

Потенциалната география на първия етап включва Италия, Малта, България и Украйна. Концепцията предвижда създаването на мрежа от центрове, насочени към KYC, дигитален мониторинг, документална проверка, оценка на риска и подкрепа за международното развитие на компаниите. Това направление се разглежда и в контекста на други международни B2B връзки, включително италиано-албанското сътрудничество, за което писа Dora Communication.
Същевременно IACA подчертава, че това е пилотен проект, а не готова търговска платформа. Практическата му стойност трябва да бъде проверена чрез реални бизнес процеси, технологични решения, изисквания за compliance и мерки за защита на данните.
Както се подчертава в публикация на Milano Incontra, „блокчейнът не може автоматично да елиминира рисковете и да замени контрола, отговорността и правилата“. Именно поради това IACA разглежда технологията не като крайна цел, а като инструмент за създаване на по-проверима и отговорна бизнес среда.

Източници и публикации за проекта: https://iaca.eu/ (Global compliance solution)
https://www.24orenews.it/tecnologia-innovazione/160860-blockchain-contro-la-corruzione-laccordo-iaca-tra-italia-e-malta
https://www.milanoincontra.it/blockchain-business-iaca-italia-malta-kyc/
https://www.doracommunication.it/blockchain-business-italia-albania/