IL PREZZO DELLA CORRUZIONE: Caso n. 13. Notai compiacenti (Notariato)
Questa pubblicazione si basa sui materiali ufficiali delle indagini del SBU, del Ministero della Giustizia e sui fascicoli giudiziari dell’Alta Corte Anticorruzione (VAKS). Analizziamo questo caso per mostrare le reali conseguenze degli abusi corruttivi nel settore del notariato.
L'essenza:
Alienazione illegale di immobili e terreni attraverso l’interferenza non autorizzata nei registri statali e l’uso di procure falsificate.
La situazione:
Nel periodo 2023–2025, un gruppo di notai privati, in complicità con esponenti del mondo criminale, ha organizzato un sistema di “sciacallaggio immobiliare in un clic”. Utilizzando chiavi di accesso rubate e sentenze giudiziarie contraffatte, hanno trasferito i diritti di proprietà di immobili situati nei centri di Kyiv e Odessa a dei prestanome. Per ogni singola operazione di registrazione, i notai ricevevano dai $10.000 ai $50.000, a seconda del valore del bene. L’ammontare totale dei danni confermati ai proprietari ha superato i 210 milioni di grivnie.
Il conto pagato dalla società:
- Distruzione del diritto di proprietà. Ogni cittadino rischia di perdere la propria casa o la propria attività a causa di un funzionario corrotto, il che distrugge il clima degli investimenti nel Paese.
- Paralisi del sistema giudiziario. Centinaia di cause per la restituzione dei beni restano bloccate nei tribunali per anni, ostacolando il normale funzionamento della giustizia.
- Criminalizzazione del mercato immobiliare. Questo schema permette di riciclare capitali di provenienza illecita attraverso la rivendita multipla di beni rubati.
Il conto pagato dai responsabili (finale legale):
- Notai privati (3 persone) — condannati a 8 anni di reclusione ciascuno.
- Funzionario del registro statale — condannato a 6 anni di reclusione.
- Confisca totale: Sequestrati 4 uffici di lusso, conti bancari per un totale di 15 milioni di grivnie e 3 auto di classe premium.
- Squalifica a vita: Revoca della licenza notarile e divieto a vita di accesso ai registri di Stato.
Fonti del caso:
- Rapporti ufficiali del SBU e dell’Ufficio Anti-sciacallaggio presso il Ministero della Giustizia.
- Materiali dei procedimenti penali ex art. 365-2 del Codice Penale Ucraino.
- Dati del monitoraggio Opendatabot relativi ai cambi di proprietà immobiliare.
Continuiamo a presentare questi conti.
Questa pubblicazione fa parte di un ciclo di materiali analitici intitolato “IL PREZZO DELLA CORRUZIONE”. Ogni caso simile sarà analizzato e il prezzo sarà reso noto.
Continua…